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兆豐金總經理吳漢卿19日強調，兆豐銀並未真正涉及洗錢，主要是雙方認知不同，直言支票貼現利息此次兆豐銀並非個案，其他國家銀行不少也因此遭罰，甚至有銀行繳交罰金高達100億美元。
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中國信託 信貸試算兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行，涉嫌洗錢，遭美國中古車貸款利率主管機關重罰1.8億美元，由於事態嚴重，兆豐金董事長徐光曦立刻飛往美國處理，根據中央社指出，他目前中國信託卡債協商已搭機返台，預計台北時間20日抵達台灣。
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事實上，徐光曦16日才接掌董事長一職，臨危受命處理內政部青年首次購屋優惠房貸2016這次事件，尤其這也是國內銀行近期少見涉及違反美國洗錢的案例，甚至可能連央行也會遭到波及，格外引人關注。
針對涉嫌洗錢風波，兆豐金控19日晚間緊急召開重大訊息發布會，說明主要是因為2015年1到3月間，美國紐約州金融服務署（DFS）對兆豐銀紐約分行進行一般業務檢查，但由於美國2016年初才針對反洗錢制定新規範，因此在2016年2月檢查報告中指出，該行在辦理匯款業務時，有應「申報疑似洗錢交易而未申報」的行為，已違反美國防制中古屋貸款成數中國信託信貸過件率公教信用貸款率利最低銀行洗錢相關法令。
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中古車貸試算▲兆豐銀紐約分中國信託預借現金利息中央信託局留學貸款行涉嫌洗錢，遭美國主管機關重罰57億。（圖／東森新聞）
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